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首席反洗钱师 沈剪灯 829 字 2023-05-11

三个人退回房间内,叶知理将门反锁,插上防盗链,再三检查确认不会有人闯入。

訾衍不由蹙眉,不解地:“怎么回事?鬼鬼祟祟的。”

洛非咳嗽一声,纠正道:“神神秘秘的。”

叶知理返过身,整理一下浴袍,神情郑重地开口:“我要在这里调查一宗赌场洗钱案。”

訾衍惊诧地把嘴巴张成一个圈,不敢相信自己的耳朵似的:“你说这里,柬埔寨,金边?”

叶知理十分肯定地点下头:“这桩洗钱案涉及亚洲、东南亚和欧洲多个国家,黑钱流动在柬埔寨、缅甸、金三角一带尤为严重。消息最初从巴塞尔银行监管委员会传到我行总部,那边知道我正好在柬埔寨出差,想让我在当地挖掘一些证据。”

巴塞尔银行监管委员会是银行业审慎监管标准的全球首要制定机构,也是银行监管事务的合作平台。一般来说,银行监管机构并不负责各个国家的洗钱刑事指控,但有责任确保银行制定严格的反洗钱政策,以免卷入毒贩和其他犯罪分子活动。

訾衍一秒钟也没有犹豫,立即道:“我反对。第一,这已经超出了你的工作职责范围,第二,风险太大。你完全可以拒绝欧洲那边的要求,合情合理。”

洛非此刻意见也出奇地一致:“我也反对。”

叶知理伸手紧了紧浴袍的带子,抬起下颌道:“反对无效,我已经答应欧洲那边了。”

洛非上前一步,表情极为严肃:“叶先生,我们不是本国人,又不属于任何执法机构,更不是国际刑警,在这里展开调查师出无名,还会碰触到许多灰色地带,造成不必要的麻烦。”

訾衍赶紧附和:“对,尤其是赌场这种鱼龙混杂、脚踏黑白两道的地方。”