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首席反洗钱师 沈剪灯 802 字 2023-05-11

叶知理道:“因此普通人想要洗钱,最先应该做的,就是让你的财产构成复杂化,并且容易转化财产形态,使人难以追查这笔横财的初始来源。”

洛非眼珠微微一转:“有道理,可具体怎么操作呢?”

叶知理捏着筷子,将盘中一片青菜揉得皱巴巴,道:“首先,你得找一个资金密集型的商业活动,最好是大量用到现金的生意。其次,你需要一个道德沦丧的律师,钱到位的话这样的人并不难找。然后,你需要一个贪财如命的会计,一个守口如瓶的企业法人,和一群智商不太高也不乐意多管闲事的员工。”

訾衍点点头:“这听上去难度的确小了很多,普通人伸伸胳膊还是可以够到的。”

叶知理扒拉一下碗碟边缘,道:“在众多的商业形态中,有限责任公司是最容易被滥用的,注册门槛不高,公司建起来后操作资金特别方便。再请个挂名的法务,要是怕查的话,直接租条船,开到公海上。”

訾衍笑了笑,道:“这么看来,当律师的确能从黑白两路捞到不少钱。”

叶知理点点头,朝嘴里塞进一块土豆,嚼了嚼:“那是,资本家的法务可不是白请的。每年那么多的钱,你以为资本家傻?”

洛非赶紧低头吃菜,装作一副和自己无关的样子。

訾衍不动声色地扬起嘴角,努力忍笑。

叶知理将土豆咽下去,喝口茶润润嗓子,道:“总而言之,就是可以洗,普通人也可以洗。只不过可能受到行政处罚、民事处罚和刑事处罚,自己掂量掂量呗。”

洛非抬起头,马屁道:“叶主管说的是。”