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首席反洗钱师 沈剪灯 825 字 2023-05-11

叶知理笑一笑,道:“你们拿着那么高的薪水、佣金、分红,怎么不抱怨?”

“叶主管好不近人情”,訾衍胳膊枕着脑袋,单腿搭在沙发扶手上,“听说前几天一个新来的柜员小姑娘在你这儿受了委屈,有没有这回事?”

叶知理目光只盯着电脑屏幕,道:“没说什么,只让她要哭去厕所哭,崩溃也要看时间。”

訾衍一声长叹,语重心长地:“道理是这么个道理,但能不能表达得委婉点,人家是女孩子,脸皮薄,又才参加工作。”

叶知理面无表情地翻开文件:“既然已经在银行任职了,就是标准的社会人,要及早脱离学生心态,尽快完成社会化。银行不是什么良善之地,不要到最后怎么死的都不晓得。”

訾衍百无聊赖地晃了晃脚丫子,随口问:“你们部门最近怎么样?欧洲总部那边有没有下来新指示。”

“有啊”,叶知理拧开钢笔笔帽,“埃格蒙特集团出了新的报告,沃尔夫斯堡集团对反洗钱准则做了几处修订,我还没来得及看。”

埃格蒙特集团由一百五十多个金融情报机构组成,这个名字来源于首次会议召开地,布鲁塞尔的埃格蒙特—艾伦贝格宫殿。它为全球的金融情报机构提供论坛,以促进在打击洗钱和恐怖融资活动领域的合作。

沃尔夫斯堡集团则是由十三家全球性银行组成的协会,旨在指定金融服务行业标准,并为反洗钱和阀控融资政策提供指引。沃尔夫斯堡集团通过发布指引来管理成员国自身风险,帮助健全决策机制并避免其操作系统被犯罪分子滥用,但没有强制执行权。

类似的机构还有巴塞尔银行监管委员会,欧亚反洗钱与反恐融资工作组,oneyval等等。

訾衍从沙发上站起身,懒洋洋地拾起桌上一个已经撕开的信封,打量一眼邮戳:“这封信从欧洲总部寄来的?”