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首席反洗钱师 沈剪灯 791 字 2023-05-11

洛非不由问:“效果怎么样?”

叶知理自嘲地笑了一下,道:“完全没有没有效果。这些只是建议,不是法律条款,根本没有办法强制执行。更何况根本没有全球性的机构去监管各个慈善组织和非盈利机构,国际金融行动特别工作组的建议不过是一纸空文。要求这些组织实行自我监管,怎么可能?怎么查,我查我自己?”

“叮咚”一声铃响,二人踏出电梯,洛非问:“下一步怎么办?”

叶知理紧了紧围巾,道:“之前各家银行对顾遇束手无策是因为没有证据,但欧洲那边刚刚传来情报,顾遇用于藏匿洗钱犯罪相关文件的地点已经找到了,你猜在哪里?”

尽管知道叶知理又在卖关子,洛非依然神情认真地应和:“在哪里?”

叶知理道:“居然就是我们跟踪发现的那个废弃别墅。”一瞬间眼睛几乎放出光来。

洛非诧异不已:“已经证实了?”

叶知理点点头:“欧洲那边看过我拍的照片,确认和国际刑警组织调查的情况一致,并且告知我洗钱文件就藏在别墅的一个保险箱里。”

洛非脚步一顿,心头突然升起一种不好的预感:“等等,你该不会是……”眉心蹙起。

叶知理点头道:“没错。”

洛非立即道:“不行,不可以,想都别想。”

叶知理面色冷静地:“我必须亲自去,我要亲手把文件找出来。”

洛非神情严肃:“这已经远远超出你的职责范围,这种事情应该留给警察。”