第9页

首席反洗钱师 沈剪灯 798 字 2023-05-11

又八卦兮兮地追问:“感觉怎么样?”

叶知理摩挲着下巴,思索半晌开口道:“果然十分可疑。”

訾衍忍不住蹙眉:“我没觉得他有什么问题啊?为什么这么说。”

叶知理双手放到桌面上,凑近身体,压低声音道:“我刚才进去的时候,公司里只有他一个人,没有其他任何律师。”

訾衍不明所以地瞧着他。

叶知理道:“这家律所也许只是个空壳公司,或者空架公司。”

空壳公司是指成立时没有实际重大资产或业务的公司;空架公司是不进行任何经营活动的公司,创建之后就束之高阁,随后出售给需要已成立的而非新成立公司的个人。

尽管空壳公司可能出于合法目的而设立,但仍可能被用于洗钱,将犯罪所得收入转换成合法收入,或将犯罪所得混入合法收入中。

叶知理道:“这间律所可能只是个幌子,实际并不承接任何业务,只用于伪造各种商业交易、虚假费用和薪水支出,将非法资金伪装成商品或服务交易的应付款项进行转账。”

訾衍端着蛋糕,半晌没有吱声。

许久才道:“……你的想象力也太丰富了点。”

见好朋友不相信他,叶知理不大高兴地:“明明还有其他证据。”

訾衍有些要笑不笑的意思,又吃了口蛋糕,“还有啥,说来听听。” 嘴里鼓鼓囊囊地。

叶知理继续压低声音,前倾身体道:“这家律所虽然名为洛氏律师事务所,实际是两个人合开的,也就是说有两个所有人。其中一人是洛非,另一人是他的朋友。”

訾衍瞪眼:“所以呢?”